‘Penjahat karir’ bersalah atas penipuan investasi perdagangan valuta asing senilai £70 juta
Seorang penipu yang melakukan penipuan gaya Ponzi senilai £70 juta telah dinyatakan bersalah setelah persidangan tujuh minggu.
Anthony Constantinou, 41, dinyatakan bersalah di Pengadilan Southwark Crown pada hari Senin atas satu tuduhan penipuan, dua tuduhan penipuan perdagangan dan empat tuduhan pencucian uang, kata Polisi Kota London.
Dia melarikan diri selama persidangan dan surat perintah penangkapan internasional dikeluarkan untuk melacaknya.
Constantinou, yang tidak memiliki alamat tetap, menjalankan Capital World Markets (CWM) yang menawarkan investor pengembalian sebesar 60% per tahun di pasar valuta asing (FX) yang diduga bebas risiko, dan ratusan investasi dilakukan dengan total sekitar £70 juta.
Detektif Inspektur Nichola Meghji, dari Kepolisian Kota London, mengatakan: “Ini merupakan penyelidikan yang panjang dan rumit.
“Anthony Constantinou adalah penjahat karir yang berusaha menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk dirinya sendiri, tanpa mempedulikan orang lain.
“Sepanjang penyelidikan yang panjang ini, Constantinou terus berusaha menyesatkan petugas dan menyangkal melakukan kesalahan apa pun. Untuk menyangkal keterlibatannya dalam kasus ini, dia memutuskan untuk berhenti menghadiri persidangannya.
“Kami senang juri mengetahui kebohongannya dan dengan suara bulat memutuskan dia bersalah.”
CWM beroperasi dari akhir tahun 2013 hingga awal tahun 2015, dan Constantinou mengatakan kepada investor bahwa mereka akan menerima pengembalian sebesar 5% per bulan dan mereka yang memperkenalkan investor ke CWM juga mendapat potongan.
Pada tahap awal penipuan, investor diberitahu bahwa ada investasi minimum awal sebesar £50.000, namun ini meningkat menjadi £100.000 pada tahap selanjutnya.
Meskipun terdapat dana besar dari lebih dari 250 korban yang diketahui, uang tersebut tidak diinvestasikan dalam mata uang asing dan dugaan pengembalian dibayarkan kembali kepada investor dari modal mereka sendiri dan modal investasi orang lain, kata kepolisian.
Para investor juga diberi tahu cerita serupa tentang apa yang akan terjadi pada uang mereka dan bagaimana skema tersebut bekerja: hanya 10% modal yang dipertaruhkan dan 90% sisanya disimpan dengan aman di “rekening terpisah” di Jerman.
Investor diyakinkan bahwa risikonya semakin berkurang, dengan 10% dilindungi oleh dana pendamping di CWM dan jaminan dari Constantinou sendiri.
Bukti menunjukkan bahwa meskipun ada pihak lain yang berperan penting dalam penipuan ini, Constantinou adalah satu-satunya orang yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan perusahaan tersebut, tambah Kepolisian Kota London.
Pihak lain dalam bisnis ini dibuat percaya bahwa skema tersebut tidak diatur, keuntungannya berasal dari investasi asli dan bahwa Constantinou adalah orang yang sangat kaya.
Investigasi terhadap Constantinou dan CWM dimulai pada tahun 2014.
Setelah penyelidikan awal, petugas polisi mengambil keputusan untuk menghentikan skema ini sebelum gagal untuk mendapatkan sebanyak mungkin uang dari investor dan untuk mencegah lebih banyak orang menjadi korban penipuan.
Pada bulan Maret 2015, petugas menggeledah kantor CWM Menara Heron di Kota dan menangkap Constantinou.
Setelah penggeledahan, penyelidikan terhadap keuangan CWM mengungkapkan pengeluaran besar-besaran dari dana klien, termasuk £3 juta yang dihabiskan Constantinou untuk acara gaya hidup, termasuk pernikahannya dan pesta peluncuran CWM.
Selama wawancara polisi, Constantinou menggunakan pernyataan yang telah disiapkan untuk menyangkal pengetahuannya tentang penipuan dan tidak menanggapi semua pertanyaan lebih lanjut dari petugas.
Emma Beazley, dari Crown Prosecution Service, mengatakan: “Ini adalah penipuan tidak berperasaan yang menargetkan anggota masyarakat. Banyak orang kehilangan uang hasil jerih payah mereka karena keserakahan Constantinou dan janji-janji palsu dalam skema investasi palsu ini.”
Dia akan dijatuhi hukuman saat dia tidak hadir pada 9 Juni.
