Hakim Memberikan Jaminan untuk Pengusaha Tiongkok dalam Kasus Penipuan $1 Miliar
Seorang pengusaha Tiongkok yang mengasingkan diri yang dituduh melakukan kasus penipuan senilai $1 miliar akan tetap berada di balik jeruji besi setelah hakim federal menolak paket jaminan $25 juta yang diusulkan pada hari Kamis, dengan mengatakan ada bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa dia adalah ancaman ekonomi dan risiko pelarian akan tetap ada jika dia melakukan hal tersebut. dibebaskan.
Hakim Analisa Torres mengatakan dalam perintah tertulis bahwa dia tidak percaya Guo Wengui akan mematuhi perintah pengadilan jika dibebaskan, bahkan dengan persyaratan jaminan yang ketat termasuk pemantauan GPS dan penjagaan 24 jam. Dia mencatat bahwa dia menghadapi hukuman maksimal lebih dari 100 tahun penjara jika terbukti bersalah.
Dia mengatakan Guo terus mempromosikan peluang investasi palsu bahkan setelah dana dari bisnisnya disita tahun lalu.
Guo (54) ditangkap bulan lalu atas tuduhan termasuk penipuan bank dan sekuritas. Jaksa mengatakan ia menipu ribuan investor dalam penawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, menjanjikan keuntungan selangit bagi investor di perusahaan medianya, GTV Media Group Inc., Himalaya Farm Alliance miliknya, G’CLUBS dan Himalaya Stock Exchange. memiliki. .
Dia mengaku tidak bersalah.
Sejak September, pemerintah AS telah menyita sekitar $634 juta dari 21 rekening bank yang terkait dengan Guo, yang dalam dokumen pengadilan disebut sebagai Ho Wan Kwok.
Guo mengaku hanya memiliki aset non-tunai senilai $10.000, meskipun jaksa mengatakan dia mengendalikan sebuah rumah besar seluas 50.000 kaki persegi, sebuah Ferrari senilai $3,5 juta, dua kasur seharga $36.000, dan sebuah kapal pesiar mewah senilai $37 juta.
Di kapal pesiar Guo itulah Steve Bannon, mantan kepala strategi Gedung Putih di bawah mantan Presiden Donald Trump, ditangkap beberapa tahun lalu dalam kasus penipuan kriminal. Trump mengampuni Bannon tepat sebelum dia meninggalkan jabatannya pada tahun 2021.
Hakim Torres mencatat dalam perintahnya pada hari Kamis bahwa Guo dituduh menggunakan hasil skema penipuan selama lima tahun dari tahun 2018 hingga bulan Maret ini untuk membeli barang dan aset dalam jumlah besar untuk dirinya dan keluarganya.
Torres mengatakan Guo mengumpulkan banyak pengikut online pada tahun 2017 dengan tuduhan terhadap Partai Komunis Tiongkok sebelum mendirikan organisasi nirlaba setahun kemudian yang menarik lebih banyak pengikut. Dia mengutip bukti bahwa dia kemudian mengiklankan aktivitas investasi palsu kepada para pengikutnya.
Guo pernah dianggap sebagai salah satu orang terkaya di Tiongkok sebelum ia meninggalkan negara itu pada tahun 2014 ketika terjadi tindakan keras terhadap korupsi yang menjerat orang-orang terdekatnya, termasuk seorang pejabat tinggi intelijen. Pihak berwenang Tiongkok menuduh Guo melakukan pemerkosaan, penculikan, penyuapan, dan kejahatan lainnya.
Guo mengatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan dimaksudkan untuk menghukumnya karena berbicara secara terbuka tentang korupsi di Tiongkok dan mengkritik tokoh-tokoh terkemuka di Partai Komunis.
Pengacara Guo tidak segera menanggapi permintaan komentar pada hari Kamis. Juru bicara jaksa menolak berkomentar.
