blog.thelawofficeofdwightday.com

Eksekutif JP Morgan Chase mengetahui tentang tuduhan pelecehan seksual dan perdagangan manusia terhadap Jeffrey Epstein setidaknya selama tujuh tahun sebelum memutuskan hubungan dengannya, klaim pengadilan baru.

Keluhan baru tersebut, yang merupakan bagian dari gugatan yang diajukan tahun lalu oleh Kepulauan Virgin AS (USVI), lebih lanjut menuduh bahwa raksasa keuangan tersebut mencegah lembaga penegak hukum federal untuk menahan Epstein, yang meninggal di penjara pada tahun 2019 saat menunggu persidangan.

Pengajuan tersebut merinci pernyataan bulan lalu kepada kepala manajemen aset dan kekayaan JP Morgan, Mary Erdoes, yang mengakui di bawah sumpah bahwa dia mengetahui pada tahun 2006 bahwa Epstein telah dituduh membayar tunai kepada gadis di bawah umur dan anak muda yang membawa perempuan ke rumahnya. .

Kata seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut Independen bahwa Erdoes membaca beberapa tuduhan dalam laporan berita.

Pengajuan baru ini menunjukkan bagaimana para eksekutif JP Morgan bergumul secara internal mengenai apakah akan terus bekerja dengan Epstein setelah tuduhan pelecehan dan perdagangan gadis-gadis muda pertama kali muncul.

Laporan tersebut mengklaim bahwa pada awal tahun 2006, tim Respon Cepat JP Morgan mengibarkan bendera merah bahwa Epstein melakukan penarikan tunai antara $40.000 dan $80.000 beberapa kali setiap bulan, dengan total lebih dari $750.000 per tahun.

Tim manajemen risiko memutuskan bahwa rekening Epstein harus “diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi” dan memerlukan persetujuan khusus untuk melakukan penarikan tunai dalam jumlah besar.

Pada tahun 2008, Epstein dinyatakan bersalah menyediakan pelacur di bawah umur dan dijatuhi hukuman 18 bulan penjara.

Butuh waktu dua tahun bagi bank tersebut untuk menandai status Epstein sebagai pelanggar seks, dan dia tetap menjadi klien JPMorgan hingga tahun 2013, menurut gugatan tersebut.

Ms Erdoes bersaksi bahwa bank tersebut membatalkan Epstein sebagai nasabah ketika menyadari bahwa penarikan dalam jumlah besar itu adalah “uang nyata”.

USVI dan sekelompok korban Epstein mengajukan tuntutan hukum terpisah di pengadilan Manhattan akhir tahun lalu, menuduh JP Morgan memfasilitasi kejahatan seksnya.

Kesalahan Epstein diketahui secara luas di dalam bank sehingga para eksekutifnya bercanda bahwa dia menghadiri sebuah acara bersama Miley Cyrus, menurut gugatan USVI.

Di tempat lain, seorang eksekutif kepatuhan senior menyebut Epstein sebagai “sugar daddy” saat mendiskusikan sponsornya atas kartu kredit dan rekening untuk dua anak berusia 18 tahun.

Bank tersebut awalnya membela mantan kepala perbankan investasi Jes Staley, yang juga berperan sebagai bankir swasta Epstein.

Kemudian, pada bulan Maret, Mr. Staley menggugat, dengan tuduhan bahwa dia “berulang kali mengabaikan kepentingan JP Morgan Chase dan melayani kepentingannya sendiri dan kepentingan Epstein”.

JP Morgan sebelumnya menggambarkan kedua tuntutan hukum tersebut dalam sebuah pernyataan sebagai “salah tempat dan tidak berdasar”. Ia tidak berkomentar saat dihubungi oleh Independen.

Ruang lingkup gugatan USVI memiliki melebar secara signifikan dalam beberapa minggu terakhir dengan surat panggilan pengadilan yang dikeluarkan kepada salah satu pendiri Google Sergey Brin, ketua eksekutif Hyatt Hotels Thomas Pritzker dan raja real estate Mortimer Zuckerman.

Gugatan tersebut menyatakan bahwa mantan orang kepercayaan Epstein, Ghislaine Maxwell, ditandai oleh bank pada tahun 2011 setelah ia mencoba membuka rekening untuk “bisnis konsultasi rekrutmen pribadi”.

Seorang pemeriksa medis menemukan bahwa Epstein meninggal karena bunuh diri pada Agustus 2019 pada usia 66 tahun saat menunggu persidangan atas dakwaan perdagangan seks federal.

Pada bulan November, tanah milik Epstein setuju untuk membayar $105 juta kepada pemerintah Kepulauan Virgin AS untuk menyelesaikan gugatan terpisah terhadap almarhum pedofil menggunakan pulau pribadinya di nusantara untuk perdagangan seks.