blog.thelawofficeofdwightday.com

Mantan pacar model petinju juara Joe Calzaghe menghadapi hukuman penjara setelah dinyatakan bersalah menyembunyikan uang tunai £5 juta di bagasinya ke Dubai sebagai bagian dari jaringan penyelundupan senilai £100 juta.

Jo Emma Larvin, 44, adalah bagian dari geng yang terlibat dalam salah satu kasus pencucian uang terbesar di Inggris, menerbangkan jutaan pound uang palsu dari Inggris ke UEA.

Beatrice Auty (26) dan pasangan Larvin saat ini, Jonathan Johnson (55), serta Amy Harrison (27), semuanya dinyatakan bersalah melakukan pencucian uang kemarin (25 April).

Sejauh ini, 11 kurir telah dihukum karena pengiriman uang tunai yang dikemas secara vakum dan disembunyikan di dalam koper pada penerbangan jarak jauh dari Heathrow.

Kelompok tersebut menyelundupkan lebih dari £104 juta dari Inggris ke Dubai dalam 83 perjalanan terpisah antara November 2019 dan Oktober 2020.

Pemimpin komplotan Abdullah Alfalsi (47), yang dipenjara lebih dari sembilan tahun pada Juli tahun lalu, mengawasi operasi tersebut.

Kurir, yang dibayar sekitar £3.000 untuk setiap perjalanan, dipesan pada penerbangan kelas bisnis karena jatah bagasi tambahan.

Bos geng berkomunikasi dengan kurir dan mengatur pengiriman melalui grup WhatsApp bernama “Sunshine and Lollipops”, menurut FBI Inggris, NCA.

Uang tunai dari geng kriminal di seluruh Inggris dikumpulkan oleh kru, diyakini sebagai keuntungan dari pengedar narkoba, dan dibawa ke rumah penghitungan – biasanya apartemen sewaan di pusat kota London.

Uang tersebut kemudian dikemas secara vakum menjadi puluhan ribu pound dan dipisahkan ke dalam kantong-kantong yang biasanya berisi sekitar £500.000 per kantong, dengan berat sekitar 40kg.

Mereka juga disemprot dengan kopi atau pengharum ruangan agar tidak ditemukan oleh anjing pelacak di bandara.

Kurir lain Tara Hanlon, bernama mirip Kim Kardashian yang dipenjara pada Juni 2021 karena plot tersebut, memberi tahu kurir lain tentang operasi tersebut.

Kurir ini melakukan perjalanan tiga kali dari Heathrow ke Dubai pada Agustus dan September 2020 dan mendaftarkan 18 tas senilai £6,8 juta.

Auty menempuh rute yang sama dua kali pada bulan Juli dan Agustus di tahun yang sama, mendaftarkan tujuh koper dengan uang £3,4 juta, kata polisi.

Warga negara Ceko Zdenek Kamaryt, yang dihukum karena pencucian uang pada Maret 2021, bergabung dengannya dalam perjalanan kedua.

Auty terlibat dalam logistik untuk 16 perjalanan berikutnya, membantu mengemas uang tunai ke dalam koper, mengantar wisatawan ke Bandara Heathrow dan mengumpulkan koper kosong sekembalinya mereka sehingga dapat digunakan kembali.

Larvin melakukan dua perjalanan ke Dubai pada bulan Agustus dan September 2020 – satu dengan Harrison ketika mereka membawa tujuh koper berisi £2,2 juta dan satu lagi dengan rekannya Jonathan Johnson ketika mereka membawa delapan koper berisi £2,8 juta.

Harrison melakukan tiga perjalanan antara Juli dan September 2020 – dengan 15 koper berisi sekitar £6 juta.

Mantan model glamor Larvin berkencan dengan legenda tinju Welsh Joe Calzaghe selama enam tahun hingga mereka berpisah pada tahun 2009.

Di pengadilan, Larvin dan Johnson mengaku telah menyedot jutaan poundsterling untuk kedutaan UEA.

Alfalasi yang berbasis di Dubai, yang mengatur uang tunai Inggris untuk melakukan perjalanan dari Inggris ke tanah airnya, ditangkap di flat mewahnya di Lowndes Square, Belgravia, ketika dia mengunjungi London pada Desember 2021.

Auty ditangkap menyusul penggerebekan NCA pada Mei 2021, sedangkan Larvin dan Johnson ditangkap di Bandara Manchester pada Maret lalu.

Di Pengadilan Isleworth Crown kemarin, Auty, dari Fulham, London barat, Johnson dan Larvin, keduanya dari Ripon di North Yorkshire, ditambah Amy Harrison, dari Worcester Park, barat daya London, semuanya dinyatakan bersalah oleh juri.

Adrian Searle, direktur Pusat Kejahatan Ekonomi Nasional di NCA, mengatakan hari ini (Rabu): “Pencucian uang tunai dalam jumlah besar di seluruh dunia memungkinkan para penjahat terorganisir dan elit korup untuk membersihkan atau membuang keuntungan haram mereka.

“Penyelundup uang tunai biasanya bekerja atas nama Jaringan Pengendali Internasional, yang menggerakkan keuangan perdagangan narkoba internasional, penyelundup manusia, penipu, dan kelompok kriminal lainnya, sehingga sumber uangnya sulit dilacak.

“Kejahatan yang ditimbulkannya menyebabkan kerugian miliaran dolar di Inggris setiap tahunnya, menyebabkan kesengsaraan dan menghancurkan kehidupan di seluruh dunia.

“Kasus ini menunjukkan komitmen berkelanjutan NCA untuk menindak pencucian uang dan menutup kerentanan yang dieksploitasi.”

Hanlon dipenjara selama hampir tiga tahun pada Juli 2021 setelah kedapatan membawa sekitar £2 juta dari Inggris ke Dubai.

Dia telah menyelundupkan £3,5 juta dalam lima koper dalam tiga perjalanan berbeda selama periode empat bulan ketika petugas Pasukan Perbatasan menghentikannya di Bandara Heathrow pada penerbangan terakhir pada Oktober 2020.

Kamaryt juga dihentikan di Heathrow sebulan kemudian ketika dia mencoba naik penerbangan ke Dubai dengan uang tunai £1,4 juta dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara.

Lima kurir lainnya telah mengaku bersalah pada sidang pengadilan sebelumnya dan akan dijatuhi hukuman di kemudian hari, bersama dengan mereka yang dinyatakan bersalah kemarin.

Nicola Esson (56) dari Leeds dan Stacey Borg (41) dari Pudsey, West Yorkshire, yang ditangkap pada Mei 2021, keduanya mengakui tuduhan tersebut.

Esson melakukan perjalanan tiga kali dari Heathrow ke Dubai pada Agustus dan September 2020, mendaftarkan 19 tas dengan berat gabungan hampir setengah ton.

Borg melakukan tiga perjalanan ke Dubai dalam jangka waktu yang sama dan melakukan perjalanan sekali dengan Esson.

Dia melaporkan £1,8 juta tunai ke bea cukai pada September 2020 dan £2,5 juta pada bulan berikutnya.

Paige Henry, 25, dari Birmingham, melakukan empat perjalanan ke Dubai pada Agustus dan September 2020, satu perjalanan sendirian dan tiga perjalanan bersama kurir lain, membawa total 24 tas senilai £8,25 juta.

Megan Reeves, 30, dari Doncaster, South Yorkshire, ditangkap bersama Hanlon pada Oktober 2020, dengan lima koper di antara mereka berisi £2 juta.

Pesan menunjukkan pasangan itu sudah saling kenal sejak 2017 dan pada saat itu Reeves mengklaim mereka akan melakukan ‘liburan perempuan’ ke Dubai, tetapi pesan mengungkapkan bahwa dia berencana melakukan 13 perjalanan untuk melunasi hutang sebesar £39.000.

Muhammad Ilyas, 30, dari Slough, Berkshire, ditangkap di Bandara Heathrow pada Februari 2020 setelah tiba dengan penerbangan dari Dubai.

Dia mendaftarkan empat koper di bandara 10 hari sebelumnya, salah satunya hilang, dan melaporkan uang tunai hampir £1,5 juta ke bea cukai.

Koper yang hilang kemudian ditemukan oleh petugas Pasukan Perbatasan, berisi uang tunai £431.360.

Petugas investigasi senior NCA, Ian Truby, menambahkan setelah hukuman terbaru ini: “Kurir-kurir ini adalah roda penggerak penting dalam roda pencucian uang yang besar.

“Kelompok kejahatan yang mereka ikuti bertanggung jawab atas penyelundupan sejumlah besar uang tunai kriminal keluar dari Inggris.

“Hal ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kurir melakukan perintah mereka, sebagai imbalan atas liburan di bawah sinar matahari dan pembagian keuntungan.

“Uang tunai adalah sumber kehidupan kelompok kejahatan terorganisir, yang mereka investasikan kembali dalam aktivitas seperti perdagangan narkoba.

“Hal ini memicu kekerasan dan ketidakamanan di seluruh dunia, itulah sebabnya penyelidikan kami terhadap kurir tunai lainnya terus berlanjut.”

Kurir lainnya masih diselidiki dan lebih banyak penangkapan serta kasus pengadilan mungkin terjadi di masa depan, kata NCA.

Keempat terdakwa yang dinyatakan bersalah minggu ini akan dijatuhi hukuman di pengadilan yang sama pada tanggal yang akan ditentukan.