‘Karier Kriminal’ bersalah atas penipuan investasi £ 70 juta untuk pertukaran asing
Seorang penipu yang berjumlah gaya ponzi £ 70 juta dihukum setelah persidangan tujuh minggu.
Anthony Constantinou, 41, dihukum pada hari Senin atas salah satu penipuan, dua tuduhan perdagangan penipuan dan empat tuduhan pencucian uang di Pengadilan Southwark Crown pada hari Senin, kata polisi Kota London.
Dia merekam selama persidangan dan perintah penangkapan internasional dikeluarkan untuk menemukannya.
Constantinou, tanpa alamat tetap, dikelola Capital World Markets (CWM), yang menawarkan pengembalian investor sebesar 60% per tahun pada dugaan risiko -free asing (FX), dan ratusan investasi dilakukan sekitar £ 70 juta.
Inspektur Detektif Nichola Meghji, dari Polisi Kota London, mengatakan: “Itu adalah penyelidikan yang tahan lama dan rumit.
“Anthony Constantinou adalah penjahat karier yang ingin mendapatkan uang sebanyak mungkin untuk dirinya sendiri, tanpa menghormati orang lain.
“Selama penyelidikan yang lama ini, Constantinou terus mencoba menipu petugas dan menyangkal pelanggaran apa pun. Dalam upaya lebih lanjut untuk menyangkal keterlibatan dalam kasus ini, ia memutuskan untuk berhenti menghadiri persidangannya.
“Kami senang bahwa juri melihat melalui kebohongannya dan dengan suara bulat menghukumnya.”
CWM beroperasi dari akhir 2013 hingga awal 2015, dan Constantinou mengatakan kepada investor bahwa mereka akan menerima pengembalian 5% per bulan, dan mereka yang mengusulkan investor kepada CWM juga menerima pemotongan.
Pada tahap awal penipuan, investor mengatakan ada investasi minimum awal £ 50.000, tetapi naik menjadi £ 100.000 pada tahap selanjutnya.
Terlepas dari dana yang signifikan dari lebih dari 250 korban terkenal, uang itu tidak diinvestasikan dalam valuta asing dan dugaan pengembalian modal mereka sendiri dan orang lain yang diinvestasikan dibayar kembali kepada para investor, kata Power.
Investor menceritakan kisah serupa tentang apa yang akan terjadi pada uang mereka dan bagaimana skema bekerja: hanya 10% modal melakukan risiko dan 90% sisanya tetap aman dalam ‘akun terpisah’ di Jerman.
Investor diyakinkan bahwa risikonya lebih berkurang, dan 10% dilindungi oleh dana di CWM dan jaminan Constantinou.
Bukti menunjukkan bahwa Constantinou, terlepas dari peran lain dalam penipuan itu, adalah satu -satunya orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan perusahaan itu, tambah polisi City of London.
Lainnya dalam bisnis ini dituntun untuk percaya bahwa skema itu tidak diatur, pengembalian investasi yang tulus dan bahwa Constantinou adalah orang yang sangat kaya.
Investigasi ke Constantinou dan CWM dimulai pada tahun 2014.
Setelah penyelidikan awal, petugas polisi membuat keputusan untuk menghentikan skema sebelum runtuh untuk menyimpan uang sebanyak mungkin dari investor dan untuk mencegah orang lebih jauh menjadi korban penipuan.
Petugas menggeledah kantor menara bangau CWM di kota pada Maret 2015 dan menangkap Constantinou.
Setelah pencarian, penyelidikan ke keuangan CWM menunjukkan pengeluaran berlebihan untuk dana klien, termasuk £ 3 juta yang dihabiskan Constantinou untuk acara gaya hidup, termasuk pernikahannya dan pesta peluncuran CWM.
Selama wawancara polisi, Constantinou menggunakan pernyataan yang disiapkan di mana ia membantah pengetahuan tentang penipuan dan tidak menjawab komentar untuk semua pertanyaan lebih lanjut oleh petugas.
Emma Beazley, dari Layanan Penuntutan Mahkota, mengatakan: “Itu adalah penipuan yang tidak menyenangkan yang diarahkan oleh anggota masyarakat. Banyak orang kehilangan uang yang diperoleh dengan susah payah karena keserakahan dan janji -janji palsu Constantinou dalam skema investasi palsu ini.”
Dia akan dijatuhi hukuman pada 9 Juni karena ketidakhadirannya.
