blog.thelawofficeofdwightday.com

Pengadilan tertinggi Uni Emirat Arab pada hari Selasa memerintahkan pedagang hedge fund Inggris yang dihukum karena mengatur penipuan pajak senilai $1,7 miliar untuk membayar jumlah tersebut kepada otoritas pajak Denmark.

Pemodal Sanjay Shah dinyatakan bersalah di pengadilan rendah karena mendalangi skema yang berlangsung dari tahun 2012 hingga 2015. Menurutnya, perusahaan asing berpura-pura memiliki saham di perusahaan Denmark dan mengklaim pengembalian pajak yang tidak berhak mereka terima. Dia ditangkap di Dubai tahun lalu.

Shah dan pengacaranya menolak mengomentari keputusan hari Selasa itu.

Pengadilan Kasasi juga memerintahkan Shah dan beberapa perusahaan asing yang terlibat dalam skema tersebut untuk membayar bunga 5% atas $1,7 miliar yang diperoleh sejak kasus tersebut pertama kali diajukan pada Agustus 2018.

“Keputusan konklusif ini setelah hampir lima tahun upaya mencari keadilan menyoroti sikap serius dan tanpa kompromi dari otoritas UEA terhadap pelanggaran keuangan,” kata OGH Legal yang berbasis di Dubai, sebuah firma hukum yang bertindak atas nama otoritas Denmark, dalam sebuah pernyataan.

September lalu, Pengadilan Banding di Dubai memutuskan Shah dan kaki tangannya bersalah karena menarik uang secara ilegal dari otoritas pajak Denmark. Pengacaranya mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Pengadilan Kasasi, yang menguatkan keputusan sebelumnya pada hari Selasa dan memerintahkan Shah untuk membayar $1,7 miliar.

Dalam keputusan terpisah, Shah diperintahkan untuk diekstradisi ke Denmark setelah pengadilan Dubai menolak bandingnya terhadap deportasi pada bulan April. Dia diperkirakan akan diadili di Denmark atas tuduhan penipuan pajak. Belum jelas kapan dia akan diekstradisi.

Pemodal berusia 52 tahun itu menyatakan dirinya tidak bersalah dalam wawancara dengan wartawan, namun tidak pernah muncul di Denmark untuk menjawab tuduhan. Pembelaannya berargumen dalam sidang tertutup bahwa Denmark tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian ekstradisi internasional.

Penangkapan Shah terjadi pada saat tekanan meningkat terhadap Dubai, pusat keuangan di kawasan ini, atas dugaan kelemahannya dalam memerangi pelanggaran keuangan. UEA telah lama mengundang orang-orang kaya, termasuk tokoh masyarakat yang dipermalukan, untuk berinvestasi di negara tersebut tanpa mempertanyakan dari mana mereka menghasilkan uang.

Namun, UEA baru-baru ini menangkap beberapa tersangka yang dicari karena kejahatan besar, termasuk dua bersaudara dari Afrika Selatan, yang dituduh memfasilitasi korupsi publik besar-besaran dan menguras sumber daya negara pada masa pemerintahan mantan presiden Jacob Zuma.

Seorang pejabat Emirat juga baru-baru ini menjadi presiden Interpol, badan kepolisian internasional.