Penangkapan George Santos: Ini adalah 13 dakwaan federal terhadap anggota Kongres dari Partai Republik
Perwakilan George Santos dari New York ditangkap dan didakwa dengan 13 tuduhan kriminal, termasuk pencucian uang, pencurian uang publik, penipuan dan membuat pernyataan palsu kepada Kongres.
Di sebuah mengenakan biaya Dibuka pada hari Rabu, jaksa federal merinci tiga skema penipuan utama yang dirancang Santos untuk memperkaya dirinya sendiri.
Salah satu skemanya termasuk menipu para pendukung dan donatur agar memberinya uang yang menurut Mr. Santos diduga menggunakannya untuk pengeluaran pribadi seperti pembelian pakaian desainer dan pembayaran kartu kredit.
Klaim lain bahwa Tn. Santos mencoba menerima tunjangan pengangguran melalui negara bagian New York.
Yang terakhir mengklaim bahwa Tn. Santos berbohong tentang keuangan pribadinya ketika ia mengungkapkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selama kampanyenya.
Santos menyerah kepada pihak berwenang di pengadilan federal di Long Island pada Rabu pagi.
Berikut rincian tuntutan yang dihadapi Santos dari setiap skema.
Skema penipuan: Lima tuduhan penipuan kawat dan tiga tuduhan pencucian uang
Berdasarkan surat dakwaan yang belum disegel, Tn. Santos diduga antara bulan September dan Oktober 2022 “secara sadar dan sengaja merancang skema dan tipu daya untuk menipu dan mendapatkan uang melalui satu atau lebih kepura-puraan, representasi, dan janji yang salah dan menipu.”
Jaksa federal menuduh Santos berbohong kepada donor dan pendukungnya dengan menggambarkan Florida LLC, di mana Santos menjabat sebagai manajer melalui perusahaan lain, sebagai dana untuk kampanyenya di Dewan Perwakilan Rakyat.
Surat dakwaan tersebut menuduh Santos mengatakan kepada para donor dan pendukung bahwa Florida LLC adalah organisasi kesejahteraan sosial Pasal 501(c)(4) atau komite pengeluaran independen, padahal bukan keduanya.
Tiga dari tuduhan penipuan kawat menuduh bahwa Tn. Santos secara salah mengatakan kepada dua donor yang tidak disebutkan namanya bahwa dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pencalonannya sebagai anggota DPR dengan membeli iklan televisi.
Namun, Santos diduga menggunakan uang yang diterima untuk pengeluaran pribadi, “termasuk melakukan penarikan tunai, pembelian pribadi pakaian desainer mewah, pembayaran kartu kredit, pembayaran mobil, pembayaran utang pribadi, dan satu atau lebih transfer bank ke Devolder Santos” pribadi. rekan kerja.”
Tiga tuduhan pencucian uang menuduh bahwa Tn. Santos secara elektronik mentransfer $24.000 – $25.000 dari uang donor yang dikirim ke perusahaan Florida ke rekening bank pribadinya
Skema Tunjangan Pengangguran: Satu dakwaan pencurian uang negara dan dua dakwaan penipuan kawat
Jaksa federal menuduh Mr. Santos “secara sadar dan sengaja merancang skema untuk menipu NYS DOL, (Departemen Tenaga Kerja Negara Bagian New York) dan untuk mendapatkan uang dari NYS DOL melalui satu atau lebih kepura-puraan, pernyataan, dan janji yang salah dan menipu.”
Tuduhan ini terkait dengan dugaan skema Santos untuk mengajukan permohonan palsu dan mengklaim tunjangan pengangguran sebesar $24.744 di New York pada tahun 2020.
Santos diduga mengajukan permohonan pengangguran dan mengaku memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan melalui CARES Act padahal dia sebenarnya adalah direktur regional di sebuah perusahaan investasi di Florida dengan gaji tahunan sebesar $120,000.
Pernyataan palsu kepada Dewan Perwakilan Rakyat: dua tuduhan pernyataan palsu
Surat dakwaan menuduh bahwa Tn. Santos “secara sadar dan sengaja” membuat pernyataan palsu atas laporan keterbukaan keuangan pribadinya kepada panitera DPR yang diserahkan kepada Komite Etik DPR.
Dalam satu dakwaan, jaksa federal menuduh bahwa Mr. Santos melebih-lebihkan jumlah uang yang dia hasilkan dari satu sumber pada Mei 2020 sebesar $55.000 padahal dia sebenarnya memperoleh $27.555 dari satu perusahaan dan $25.403 pendapatan dari perusahaan investasi.
Tuduhan lainnya menuduh Tn. Santos secara salah melaporkan jumlah uang yang ia hasilkan sejak tahun 2021 hingga tanggal pengajuan pada bulan September 2022.
Tuan Santos mengklaim dalam laporan keuangan pribadinya bahwa ia memperoleh $750.000 dari Devolder Organization LLC, belum menerima dividen dari perusahaan sebesar $1 juta hingga $5 juta, memiliki rekening giro dengan jumlah $100.000 hingga $250.000, dan memiliki rekening tabungan dengan jumlah hingga $1 juta. $5 juta.
Surat dakwaan tidak merinci jumlah sebenarnya, namun mengatakan jumlah yang dilaporkan tidak benar.
Surat tersebut juga menyatakan bahwa Santos gagal melaporkan $28.107 yang ia peroleh dari sebuah perusahaan investasi, maupun tunjangan asuransi pengangguran yang ia terima dari New York.
Independen menghubungi kantor Santos dan tim hukumnya untuk memberikan komentar.
