Siswa dipenjara selama 18 bulan karena mencuci lebih dari £84,000
Seorang pelajar yang mencuci ribuan poundsterling untuk penjahat geng ditangkap setelah detektif yang menyamar mengawasinya menyetorkan segepok uang tunai setebal satu setengah inci di kantor pos.
Xiaotong Huang dipenjara selama 18 bulan di Pengadilan Sheriff Stirling pada hari Kamis, kata Kantor Mahkota dan Layanan Fiskal Kejaksaan, setelah dinyatakan bersalah melakukan pencucian uang pada akhir persidangan enam hari bulan lalu.
Wanita berusia 28 tahun, yang tiba dari Tiongkok pada tahun 2019, mencuci sejumlah £160.000 melalui empat rekening bank miliknya, kata jaksa, yang digunakan oleh mahasiswa Universitas Stirling untuk membeli barang-barang berlabel desainer dan anggur mahal untuk dibeli dan dibayar. untuk biaya sekolahnya.
Pengeluaran dari satu akun saja berjumlah £12.479 dan termasuk barang-barang yang dibeli dari Gucci, Burberry dan Coach, serta £797 untuk barang-barang dari Harrods, kata Crown Office.
Huang juga membeli anggur senilai £6.900 melalui dua pembayaran terpisah sebesar £3.500 dan £3.400 dalam satu minggu, serta menghabiskan £480 untuk membeli tas Louis Vuitton, kata jaksa.
Pada bulan Maret, dia dinyatakan bersalah atas kejahatan tersebut di Pengadilan Sheriff Falkirk, di mana para juri dengan suara bulat menyatakan dia bersalah atas dakwaan berdasarkan hasil undang-undang kejahatan.
Mereka memutuskan dia bersalah karena mencuci sejumlah £84.912, dengan tuduhan yang diperburuk karena hubungannya dengan kejahatan serius dan terorganisir.
Pelaku pencucian uang berada di Inggris dengan visa pelajar sementara, kata Crown Office, yang memungkinkan dia bekerja maksimal 20 jam seminggu selama masa kerja. Namun tidak ada catatan aktivitas HMRC, atau tunjangan apa pun yang dibayarkan kepadanya, dan Huang tidak memiliki aliran pendapatan yang terlihat.
Spesialis keuangan dipanggil untuk menyelidiki rekeningnya dan mereka mengumpulkan kehidupan kriminalnya dan mengungkapkan bagaimana uang tersebut ditransfer ke rekening tersebut oleh berbagai pihak ketiga.
Kantor Mahkota mengatakan satu rekening menunjukkan total £153.071 yang dikreditkan dari setoran tunai dan transfer pihak ketiga, dan rekening lainnya menyetor £61.006,97 antara Juni 2019 dan Mei 2021.
Dana sebesar £58.014,03 selanjutnya mengalir ke rekening lain atas nama Huang antara Juni 2019 dan Mei 2021, kata jaksa.
Secara total, siswa tersebut menghabiskan £35.758 di High Street dan online antara tahun 2019 dan 2022.
Pencucian uang bukanlah kejahatan tanpa korban dan memainkan peran integral dalam operasi yang kompleks dan berskala besar yang memfasilitasi aktivitas kriminal orang lain.
Kenny Donnelly, Kantor Mahkota
Operasi tersebut mulai terungkap pada April 2021 ketika petugas polisi yang menyamar melacak seseorang yang dicurigai melakukan pencucian uang tingkat tinggi untuk kelompok kejahatan terorganisir Skotlandia yang memperdagangkan obat-obatan terlarang, kata Kantor Mahkota.
Huang yang mengenakan jas berwarna krem dengan lengan khas berwarna merah dan masker menutupi wajahnya, terlihat meninggalkan mobil Mercedes milik pria tersebut di Stirling dengan membawa kantong kertas berwarna coklat.
Beberapa menit kemudian, petugas melihatnya dengan segepok uang tunai setebal satu setengah inci dari sakunya, kata jaksa, dan menyetor £3.500 di konter tunjangan perjalanan di Kantor Pos di WH Smith di pusat perbelanjaan Thistle, Stirling. .
Dalam merinci transaksi masuk dan keluar dari berbagai rekening, kata Kantor Mahkota, analis intelijen kejahatan mencatat bahwa terdakwa memindahkan uang antar rekening dan dalam jumlah yang berbeda beberapa kali sehari.
Dia ditangkap di rumahnya pada tanggal 21 April 2021, ketika petugas polisi mengidentifikasi mantel khas yang dia kenakan di kursi, kata Kantor Mahkota.
Dia dinyatakan bersalah pada 8 Maret dan pada hari Kamis dia dipenjara selama 18 bulan oleh Sheriff Keith O’Mahony.
Setelah hukuman dijatuhkan, Kenny Donnelly, wakil agen mahkota dalam kasus spesialis di Kantor Mahkota, mengatakan dia berharap hukuman itu akan memberikan efek jera bagi orang lain.
“Pencucian uang bukanlah kejahatan tanpa korban dan memainkan peran integral dalam operasi kompleks dan berskala besar yang memfasilitasi aktivitas kriminal orang lain,” katanya.
“Saya berharap hukuman ini menunjukkan kemampuan polisi dan jaksa untuk menyelidiki, mempersiapkan dan mengadili kejahatan serius dan terorganisir seperti ini.”