Swiss menuduh 2 eksekutif perusahaan minyak Saudi terlibat dalam skandal 1MDB
Jaksa Swiss mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka telah mendakwa dua eksekutif sebuah perusahaan eksplorasi minyak Saudi sebagai bagian dari penyelidikan internasional yang telah berlangsung lama terhadap skandal yang melibatkan dana kekayaan negara Malaysia yang pernah digambarkan FBI sebagai “kasus kleptokrasi terbesar” yang pernah ada.
Kantor Jaksa Agung Swiss mengatakan kedua eksekutif PetroSaudi tersebut dituduh berusaha memperkaya diri mereka sendiri dan orang lain dengan menyalahgunakan setidaknya $1,8 miliar yang ditransfer ke dana 1Malaysia Development Berhad. Pejabat Swiss tidak menyebutkan nama keduanya karena alasan privasi.
Tuduhan tersebut adalah yang pertama di Swiss, di mana beberapa lembaga keuangan terjebak dalam skandal luas yang melibatkan dana investasi milik negara yang dikenal sebagai 1MDB.
Penyelidik Malaysia menuduh bahwa lebih dari $4,5 miliar dicuri dari dana yang didirikan pada tahun 2009 dan dicuci oleh rekanan mantan Perdana Menteri Najib Razak melalui rekening bank rendah di Amerika Serikat dan negara-negara lain.
Sebagian dari uang yang dijarah diduga digunakan untuk membeli perhiasan, hotel, karya seni, dan kapal pesiar mewah serta membantu mendanai film-film Hollywood seperti “The Wolf of Wall Street”.
Lebih dari $700 juta berakhir di rekening bank Najib. Dia dipenjara di Maylasia pada bulan Agustus untuk menjalani hukuman 12 tahun penjara karena korupsi.
Jaksa Swiss mengatakan para eksekutif PetroSaudi didakwa atas tuduhan penipuan komersial, kesalahan manajemen kriminal, dan pencucian uang. Dakwaan tersebut didasarkan pada peristiwa yang terjadi antara tahun 2009 hingga setidaknya tahun 2015, kata jaksa.
Mereka menuduh para terdakwa mendirikan usaha patungan palsu – yang dikatakan antara pemerintah Saudi dan Malaysia – yang memungkinkan mereka mengirim $700 juta ke rekening bank perusahaan Swiss yang dikendalikan oleh Low Taek Jho, seorang buronan pemodal yang dituduh mendalangi 1MDB. skema. Low kemudian diduga mentransfer $85 juta kepada eksekutif perusahaan Saudi.
Jaksa juga menuduh pasangan tersebut meyakinkan dewan 1MDB untuk mentransfer dana tambahan sebesar $830 juta sebagai bagian dari dugaan pinjaman. Dana tersebut kemudian disalahgunakan, kata penyelidik Swiss.
Sebagai bagian dari upaya untuk menggambarkan usaha patungan 1MDB dan PetroSaudi sebagai “kesepakatan antar pemerintah”, Low diduga “mencurangi” pertemuan tahun 2009 yang melibatkan Najib dan Pangeran Saudi Turki Bin Abdullah Bin Abulaziz Al Saud di kapal pesiar ‘Alfa yang terlibat Nero’ dekat resor Cannes di French Riviera, kata kantor jaksa agung Swiss.
___
Jordans melaporkan dari Berlin.