blog.thelawofficeofdwightday.com

HMRC menemukan “tidak ada bukti penipuan” dalam kasus di mana 12.000 perusahaan Tiongkok mengubah alamat mereka ke sebuah flat di Cardiff.

Pemilik apartemen Dylan Davies telah menerima ribuan tagihan pajak untuk perusahaannya sejak November 2021, termasuk surat dari agen penagihan utang.

Tapi sementara Jim Harra, sekretaris tetap di HMRC, mengatakan kepada anggota parlemen pada hari Kamis bahwa ini adalah insiden yang “aneh” dan “aneh”, dia mengatakan “tidak ada penipuan yang dilakukan di HMRC sebagai akibat dari kejadian ini dan tidak jelas apakah hal ini akan terjadi.” itu adalah upaya untuk menipu kami”.

Saat hadir di hadapan Komite Akuntan Publik, Harra berkata: “Jika ini merupakan upaya penipuan, akan sangat tidak biasa bagi penipu untuk menggunakan alamat yang tidak berada di bawah kendali mereka, karena apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini, akan terjadi, yaitu adalah penghuni alamat tersebut mulai menerima korespondensi dan mereka menghubungi pihak berwenang.”

Namun, dia mengakui bahwa ini mungkin merupakan upaya penipuan yang “sederhana” dan tidak berhasil.

Bisnis di Mr. Flat Davies yang terdaftar adalah bisnis luar negeri yang menjual di Inggris melalui pasar online seperti Amazon atau eBay.

Perubahan undang-undang pada tahun 2021 berarti pasar online bertanggung jawab membayar PPN untuk bisnis di luar negeri, dan Harra mengatakan kepada anggota parlemen bahwa semua pembayaran PPN yang terkait dengan bisnis tersebut telah diperhitungkan.

Kasus Davies terungkap setelah dia mengadu ke program konsumen BBC Wales X-Ray setelah menerima surat yang ditujukan kepada 11.000 pelaku usaha. Jumlah itu telah meningkat menjadi 12.000.

Atas pertanyaan dari Pak. Anggota Parlemen Davies, Ben Lake, mengapa begitu banyak bisnis memilih untuk mendaftar dengan alamat tempat tinggal, Tn. Harra berkata: “Ini adalah sebuah misteri. Kami mengetahui adanya alamat kantor layanan yang sangat mirip dengan alamat konstituen Anda, tetapi alamatnya tidak sama, jadi itu mungkin bukan penjelasan yang benar.”

Ia menambahkan bahwa bukan hal yang aneh bagi ribuan pelaku usaha di luar negeri untuk mendaftar di satu alamat, namun biasanya alamat kantor siap pakai (serviced office) digunakan agar pasar online dapat menerima semua korespondensi terkait PPN yang harus mereka bayar.

Sejak Tuan. Kasus Davies sudah diselidiki, Tn. Harra mengatakan HMRC telah memperkenalkan pemeriksaan baru untuk memastikan sejumlah besar bisnis tidak mendaftar di alamat tempat tinggal, untuk membatasi risiko “ketidaknyamanan dan kesusahan bagi masyarakat”.

Harra, ketika ditanya lebih luas mengenai penipuan PPN, mengakui bahwa sistem tersebut “jelas merupakan target para penipu”.

Dia berkata: “Sejak April tahun lalu kami telah melihat beberapa gelombang dari apa yang kami yakini sebagai serangan penipuan terhadap sistem PPN dimulai dengan permohonan yang tidak biasa untuk mendaftar PPN dan kami telah memperkuat pemeriksaan kami di sana dan saya sebenarnya menerima korespondensi dari Anggota Parlemen karena penundaan yang disebabkan oleh beberapa pemeriksaan tersebut pada orang-orang yang perlu mendapatkan pendaftaran dengan cepat.”

Dia mengatakan kepada komite bahwa sejak tahun 2016, 120.000 permohonan PPN telah ditolak atau terpaksa ditarik dan 10.000 bisnis telah dihapus dari daftar PPN karena kekhawatiran akan penipuan.

Berbicara setelah rapat komite, Lake mengatakan dia “kecewa” karena masih belum menerima “penjelasan yang memuaskan” atas apa yang terjadi.

Dia berkata: “Sangat mengkhawatirkan bahwa konstituen saya terus menerima surat dari HMRC, meskipun ada jaminan bahwa langkah-langkah telah diambil untuk mencegah hal ini terjadi.

“Saya berharap penyelidikan lebih lanjut akan berhasil dalam menentukan alasan pasti mengapa begitu banyak bisnis mendaftarkan properti konstituen saya sebagai alamat mereka.

“Saya tidak bisa membayangkan betapa sedihnya menerima ribuan surat dari HMRC, itulah sebabnya saya senang Pak Harra telah meminta maaf atas cara HMRC menangani masalah ini.

“Namun, kami masih belum mengetahui bagaimana atau mengapa situasi ini muncul. Sampai kita memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai situasi ini, saya tetap khawatir bahwa kita tidak dapat mengabaikan kemungkinan bahwa hal ini disebabkan oleh niat jahat atau penipuan dari sejumlah besar bisnis di luar negeri.

“Sekarang adalah hal yang paling penting bagi HMRC untuk melanjutkan penyelidikannya sehingga kami dapat dengan yakin mengesampingkan kemungkinan penipuan, dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.”