Tim hukum Lebanon dan UE akan bekerja sama dalam penyelidikan Bank Sentral
Pihak berwenang Lebanon dan tim hukum Eropa pada hari Selasa sepakat untuk bertukar informasi mengenai penyelidikan korupsi terpisah terhadap gubernur Bank Sentral Lebanon, kata para pejabat.
Pengumuman tersebut disampaikan selama kunjungan delegasi Eropa dari Perancis, Jerman dan Luksemburg – kunjungan ketiga mereka ke Lebanon untuk mewawancarai tersangka dan saksi dalam penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap Gubernur Riad Salameh dan rekannya atas berbagai kejahatan keuangan.
Para pejabat bertemu setelah Raja Salameh, saudara laki-laki gubernur berusia 72 tahun yang diperangi, tidak menghadiri sidang yang dijadwalkan pada Selasa pagi, dengan alasan sakit, kata pejabat kehakiman Lebanon. Mereka berbicara tanpa menyebut nama untuk membahas masalah ini. Gubernur dan saudaranya dituduh melakukan penggelapan, pencucian uang, dan pengayaan ilegal.
Delegasi Eropa pertama kali mengunjungi Lebanon pada bulan Januari untuk menginterogasi Riad Salameh dan pihak lain dari sektor keuangan dan perbankan Lebanon, termasuk beberapa rekan dekat gubernur, dalam penyelidikan yang sedang berlangsung atas pencucian uang senilai $330 juta. Pada bulan Maret 2022, tiga pemerintah Eropa membekukan aset senilai lebih dari $130 juta terkait penyelidikan tersebut.
Secara terpisah, Prancis menanyai ketua AM Bank Lebanon, Marwan Kheireddine, atas berbagai tuduhan, termasuk pencucian uang. Laporan di Lebanon mengatakan gubernur dan rekan-rekannya menggunakan bank komersial untuk mengumpulkan uang rakyat.
Dalam kunjungan dua hari di bulan Maret, delegasi Eropa menanyai Riad Salameh selama delapan jam, terutama tentang aset dan investasi Bank Sentral di luar Lebanon, termasuk tentang sebuah apartemen di Paris dan Forry Associates Ltd, sebuah perusahaan pialang milik Raja Salameh, yang akan muncul di hadapan jaksa Perancis pada pertengahan Mei.
Salameh telah berulang kali membantah semua tuduhan terhadapnya, dan bersikeras bahwa kekayaannya berasal dari pekerjaannya sebelumnya sebagai bankir investasi untuk Merrill Lynch, properti warisan, dan melalui investasi.
Tindakan hukum lainnya terhadap Salameh juga sedang dilakukan di Lebanon.
Pada akhir Februari, jaksa penuntut umum Beirut, Raja Hamoush, mendakwa Riad Salameh, saudara laki-lakinya, dan rekan dekat mereka Marianne Hoayek melakukan korupsi, termasuk penggelapan dana publik, pemalsuan, pengayaan ilegal, pencucian uang dan pelanggaran undang-undang perpajakan.
Salameh – yang telah menjabat selama hampir 30 tahun – pernah dianggap sebagai penjaga stabilitas keuangan Lebanon. Namun, sejak krisis ekonomi Lebanon meletus pada tahun 2019, banyak yang mengkritik gubernur tersebut, dengan mengatakan bahwa dialah penyebab keruntuhan. Krisis ini menjerumuskan tiga perempat dari 6 juta penduduk negara Mediterania tersebut ke dalam kemiskinan.
Masa jabatan Salameh sebagai gubernur akan berakhir pada bulan Juli, dan meskipun ada spekulasi bahwa pihak berwenang akan memperbarui masa jabatannya, ia mengatakan dalam wawancara bahwa ia berencana untuk mundur.